親愛的朋友,協會於2022/09/21-9/26期間捐款帳戶內出現連續大量的1000-1200元的不明匯款(累積數百筆且持續不斷)。協會陸續與警政單位聯繫瞭解狀況後,研判是協會的公開帳戶遭到不法集團利用(用意不明?博取信任?),相關資訊整理如下:
- 2022/09/21-9/26期間,捐款帳戶內出現連續大量的1000-1200元的匯款(數百筆且持續不斷)。
- 銀行端為了防止更多不明款項匯入,因此於9/26-9/29之間先暫停帳戶。
- 後經協會與北市刑大、松崙派出所、台中春社所等單位聯繫並瞭解狀況後,協會先將這段期間數百筆款項列為爭議款,同時造冊列管並保存於帳戶內不動用。
- 當9/30號過後,經銀行端確認不再有莫名款項匯入後,捐款帳戶已重新開啟。後續捐款不受影響。
- 若您剛好在9/21-9/29期間又剛好捐了1000元,那麼請趕緊提供資料至協會信箱告知(捐款姓名、款日期、捐款金額、末五碼、連絡電話),證明這筆費用真的是捐款,而不是遭詐騙。
- 本案件協會已於至北投分局、士林地檢署完成說明。
- 若您是本案的受詐騙者,請趕緊與協會聯繫、說明案件後協會將協助辦理退款事宜。
======= 以下為疑似異常捐款細項 =======
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======= 以上為疑似異常捐款細項 =======
======= 以上為疑似異常捐款細項 =======
詐騙集團叫人把錢匯到協會幹麻?
- 被害人只知道匯到了帳戶數字(線上轉帳)、所以並不知道是那是愛兔協會的捐款帳戶。
- 集團先利用愛兔協會帳戶為金融機構的"白名單"去博取信任,先做小額交易,等真正要匯大筆金額時才會改匯到詐騙集團的人頭帳戶。
- 投資詐騙(假app或假網站),先請被害人把小額款項匯入協會帳戶,換取線上點數或假投資網站的投資帳面金額,讓人誤信投資獲利。等受害人想加碼提高金額時才要求改匯到詐騙集團的人頭帳戶。
- 目前透過前來辦理退款的人口中概略得知,是因透過線上交友等方式,逐步被引導踏入遭詐騙陷阱(細節未說明),也請網友或兔友們多多注意,千萬不要跟來不路明或陌生網友討論投資、贊助、斗內、送虛擬禮物等等,以免踏入詐騙陷阱。